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證券代碼:002624 證券簡稱:金磊股份 公告編號(hào):2013-039
浙江金磊高溫材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況:
浙江金磊高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2013 年 6 月 17 日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知于 2013年 6 月 7 日以專人送達(dá)方式通知各監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席金鋒主持,本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名,實(shí)際出席 3 名。本次會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。
二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況:
經(jīng)過審議,全體監(jiān)事以記名投票方式通過了如下決議:
審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果:3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司繼續(xù)運(yùn)用 2,400 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,使用期限不超過 12 個(gè)月,公司將視募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)以自有資金歸還(最晚歸還時(shí)間不晚于到期日),不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定,履行了規(guī)定的程序,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
監(jiān)事會(huì)同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金人民幣 2,400 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三、 備查文件:1. 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議特此公告
浙江金磊高溫材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2013 年 6 月 18 日