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北京利爾高溫材料股份有限公司發行股份購買資產報告書的修訂說明
本公司已于 2012 年 12 月 12 日在深圳證券交易所網站全文披露了《北京利爾高溫材料股份有限公司發行股份購買資產報告書(草案)》(以下簡稱“報告書(草案)”)及相關文件。
本公司發行股份購買資產事項于 2013 年 4 月 2 日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)上市公司并購重組審核委員會審核,獲有條件通過。
2013 年 6 月 17 日,本公司收到中國證監會對上述發行股份購買資產事項的核準批復。根據中國證監會對本公司發行股份購買資產事項反饋意見的要求,以及本公司與交易對方簽訂的相關補充協議,本公司對報告書(草案)進行了相應補充和修訂,主要內容如下:
1、補充說明了金宏礦業前五大客戶營業收入占比較高的原因,詳見“第四章 交易標的情況”之“第一節 金宏礦業 100%股權”之“九、金宏礦業業務與技術”;
2、補充分析了遼寧中興償債能力,詳見“第四章 交易標的情況”之“第二節 遼寧中興 100%股權”之“六、遼寧中興最近三年的主要會計數據及財務指標”;
3、補充披露了遼寧中興房屋、土地的抵押借款及債務履行情況,詳見“第四章 交易標的情況”之“第二節 遼寧中興 100%股權”之“七、遼寧中興主要資產、主要負債及對外擔保情況”;
4、補充披露了遼寧中興母公司客戶較為集中的原因,詳見“第二節 遼寧中興 100%股權”之“九、遼寧中興業務與技術”;
5、補充披露了遼寧中興及其子公司瑕疵資產的情況、權證辦理的進展進展,以及對評估的影響,詳見“第四章 交易標的情況”之“第二節 遼寧中興 100%股權”之“十一、遼寧中興 100%股權評估情況”;
6、補充分析了遼寧中興及其子公司土地使用權價值評估的合理性,詳見“第四章 交易標的情況”之“第二節 遼寧中興 100%股權”之“十一、遼寧中興 100%股權評估情況”;
7、補充披露了避免金海村鎮銀行股權轉讓不確定性的措施,補充分析了合成材料公司 800 萬元逾期借款對遼寧中興及上市公司的影響及解決措施,詳見“第四章 交易標的情況”之“第二節 遼寧中興 100%股權”之“十二、關于遼寧中興的其他情況說明”;