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證券代碼：002225 證券簡稱：濮耐股份 公告編號：2013-052
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第三十二次會議通知于2013年5月24日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年5月30日上午在公司一號會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參會董事11名，親自參會董事11名。會議由董事長劉百寬先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會議經(jīng)過認真討論，采取記名投票方式，審議通過了如下議案：
一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案。
鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會由8名董事組成，其中獨立董事3名。
經(jīng)公司董事會提名委員會研究，公司董事會提名劉百寬先生、卞楊林先生、李學(xué)軍先生、向敏女士、劉國威先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，李楠先生、蘇天森先生、王廣鵬先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（上述人員簡歷詳見附件）。