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證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告號： 2013-029
北京利爾高溫材料股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年5月30日在公司會議室召開第二屆董事會第二十四次會議。本次會議由公司董事長趙繼增先生召集和主持。召開本次會議的通知于2013年5月25日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名，其中現場出席會議的董事8名，以通訊方式參加會議的董事1名。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。與會董事對以下議案進行了審議，并以書面記名投票方式審議通過了以下議案：
以 9 票贊成,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
同意使用閑置募集資金 5,000 萬元暫時補充公司流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起十二個月。
《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網。
特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司
董 事 會
2013 年 5 月 31 日