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證券代碼:002624 證券簡稱:金磊股份 公告編號:2013-034
浙江金磊高溫材料股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會召開情況:
浙江金磊高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議于 2013 年 5 月 23 日在公司三樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議通知于 2013 年 5 月 18 日以電子郵件、傳真等方式通知各董事。會議由董事長陳根財主持,本次會議應出席董事 7 名,實際出席 7 名,公司部分監事及高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況:
經過審議,全體董事以記名投票方式通過了如下決議:
審議通過《關于增加募集資金投資項目實施地點的議案》
表決結果:7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意將位于浙江省湖州市德清縣鐘管鎮龍山路 217 號的工業用地【德清國用(2010)第 00701655 號】用于實施募集資金年產 12 萬噸新型豎窯煅燒高純鎂鈣合成砂項目。詳細內容見 2013 年 5 月 24 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的《關于增加募集資金投資項目實施地點的公告》(公告編號:2013-033)。
公司保薦機構國信證券股份有限公司對關于增加募集資金投資項目實施地點的事項發表了核查意見,具體內容于 2013 年 5 月 24 日刊登在巨潮資訊網。
三、 備查文件
1、 公司第二屆董事會第七次會議決議
2、 保薦機構的核查意見特此公告
浙江金磊高溫材料股份有限公司
董事會
2013 年 5 月 24 日