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證券代碼:002624 證券簡稱:金磊股份 公告編號:2013-032
浙江金磊高溫材料股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會召開情況:
浙江金磊高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議于 2013 年 5 月 16 日在公司三樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議通知于 2013 年 5 月 10 日以電子郵件、傳真等方式通知各董事。會議由董事長陳根財主持,本次會議應出席董事 7 名,實際出席 7 名,公司部分監事及高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況:
經過審議,全體董事以記名投票方式通過了如下決議:
1. 審議通過《關于龍山路 117 號部分土地及房屋抵押貸款的議案》
表決結果:7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
同意公司將位于浙江省湖州市德清縣鐘管鎮龍山路 117 號的部分土地及房產【土地證號為德清國用(2010)第 00701654 號,房產證號為德房權證鎮鐘管8 字第 00095-0012、00095-0011、00095-0010、00095-0008、00095-0007、00095-0006、00095-0005、00095-0004、00095-0003 號】抵押給浙江德清農村商業銀行股份有限公司作為貸款擔保,擔保貸款最高限額為人民幣 2,500 萬元,抵押期限為自抵押生效日起 36 個月。