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證券代碼:002624 證券簡稱:金磊股份 公告編號:2013-025
浙江金磊高溫材料股份有限公司
2013 年第二次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。
一、 會議召開和出席情況
1. 會議召集人:公司董事會
2. 會議主持人:董事魏松先生
3. 召開方式:本次臨時股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4. 會議時間:
(1) 現場會議時間:2013年5月2日下午14:00
(2) 網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2013年5月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2013年5月1日下午15:00至2013年5月2日下午15:00的任意時間。
(3) 股權登記日:2013年4月25日
5. 現場會議地點:浙江省湖州市德清縣鐘管鎮南湖路7號升華大酒店二樓2號會議室;
6. 本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》以及《公司章程》的規定。
7. 會議出席情況
(1) 出席本次會議的股東及股東代表共7人,代表股份36,136,213股,占公司有表決權股份總數的18.0681%。 其中:參加現場投票的股東及股東授權代表2人,代表股份18,000,100股,占公司有表決權股份總數的9.0001%;參加網絡投票的股東及股東授權代表5人,代表股份18,136,113股,占公司有表決權股份總數的9.0681%。
(2) 公司部分董事、監事和高級管理人員出席本次股東大會。
(3) 國浩律師(杭州)事務所見證律師出席本次股東大會,同時見證律師對本次會議進行了現場見證,并出具了法律意見書。