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股票簡稱：方興科技 證券代碼：600552 公告編號：臨 2013-013
安徽方興科技股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2013 年 4 月 26 日上午九點半在公司會議室召開。本次會議由董事長關長文先生主持，應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7 人。公司監事、高管人員列席會議。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。
與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：
一、公司 2013 年第一季度報告全文和正文 （詳見上海證券交易所網站）經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。
二、關于控股子公司投資建設 TFT-LCD 玻璃減薄生產線項目的議案（內容詳見公司 2013-014 號公告）經與會董事投票表決，7 票通過，0 票反對，0 票棄權，100%通過。本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽方興科技股份有限公司董事會
2013 年 4 月 26 日