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證券代碼:000795 證券簡稱:太原剛玉 公告編號:2013-30
太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2013 年 11 月 22 日以通訊方式召開,會議通知于 2013 年 11 月 12日以書面或電子郵件方式發出。本次會議應參會董事 9 人,實際參會董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經全體董事認真審議,以通訊表決方式通過了如下議案:
一、審議通過《關于修訂公司非公開發行股票預案的議案》。
公司根據《非公開發行股票實施細則》的有關規定,擬對2013年第二次臨時股東大會審議通過的“公司非公開發行股票預案”進行修訂。
(一)將原“特別提示”中“三、本次非公開發行股票的數量不超過 7,500 萬股(含本數),橫店控股承諾認購不低于本次非公開發行股票總量的5%。”修改為:
“三、公司本次非公開發行的募集資金總額將不超過 57,500 萬元,本次非公開發行股票的數量不超過 7,500 萬股(含本數),橫店控股承諾認購不低于本次非公開發行股票總量的 5%。”
(二)將原“第一節”/“三、本次發行股份定價原則、發行數量、限售期及其他事項”/“(二)發行數量”/“公司本次非公開發行股票的數量將不超過 7,500 萬股(含本數),具體發行數量將提請股東大會授權公司董事會根據詢價結果的實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。”修改為:
“(二)發行數量及募集資金額”/“公司本次非公開發行股票的募集資金總額將不超過 57,500 萬元,本次非公開發行股票的數量將不超過7,500 萬股(含本數),具體發行數量將提請股東大會授權公司董事會根據詢價結果的實際情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。”
本次非公開發行的發行底價不變,仍為 8.56 元/股,發行數量仍然不超過 7,500 萬股。
該議案需提請公司 2013 年第四次臨時股東大會審議,關聯董事徐文財先生、胡天高先生、樊熊飛先生回避表決,由其他 6 位非關聯董事進行表決。
表決結果:同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。
《公司非公開發行股票預案》(修訂稿)詳見公司于 2013 年 11月 23 日披露在巨潮資訊網的公告。
二、審議通過《關于召開公司 2013 年第四次臨時股東大會的議案》。
表決結果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
太原雙塔剛玉股份有限公司董事會
二○一三年十一月二十三日